1 本年度陈说摘要来自年度陈说全文，为全面了解本公司的运营效果、财政状况及未来发展规划，出资者应当到网站仔细阅读年度陈说全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高档办理人员确保年度陈说内容的实在性、精确性、完好性，不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失，并承当单个和连带的法令职责。

　　4 信永中和管帐师事务所（特别一般合伙）为本公司出具了标准无保留定见的审计陈说。

　　公司第九届董事会第十次会议审议经过了公司2022年度利润分配预案：以公司截止2022年12月31日总股本1,123,645,275股为基数，向整体股东每10股派发现金盈利人民币2.257元（含税），算计派发现金盈利25,360.67万元，公司本年度不进行本钱公积金转增股本。

　　1.公司聚集先进农机装备制作，坚持产业链技能晋级及结构优化，致力于为我国农业机械化供给技能先进、质量牢靠的农业装备。公司主营事务为农业机械、动力机械及相关零部件产品研制、制作和出售。首要产品如下：

　　2.本公司控股子公司一拖财政公司是我国银保监会赞同的非银行金融安排，在赞同范围内展开企业集团成员单位的资金结算、存贷款、收据事务，为公司产品出售展开融资租借，及契合监管安排规矩的同业事务、出资事务等。

　　陈说期内，为实行《我国银监会非银行金融安排行政答应事项施行办法》（银保监会令2020年第6号）“一家企业集团只能树立一家财政公司”的金融监管要求，一拖财政公司经过财物出售、现金增资等方法与国机财政公司施行整合，一拖财政公司将在取得银保监会赞同后闭幕刊出。详见公司于2022年3月30日在上交所网站宣布的《一拖股份关于签定我国一拖集团财政有限职责公司与国机财政有限职责公司重组整合结构协议暨相关买卖的公告》。截止本陈说宣布日，一拖财政公司清算刊出作业正在进行中。

　　产品研制：本公司选用标准的研制流程展开研制活动，研制项目分为战略规划类和商场需求型。战略规划类产品技能研制由本公司研制中心担任。子公司、专业厂偏重商场需求型产品研制，在老练产品的基础上依据商场需求，对产品进行改善和完善，以满意不同细分商场的要求。一起，公司经过组成项目组进步总部研制中心战略规划类项目研制质量和子公司、专业厂商场需求型项目研制才能和处理现场问题的功率。

　　收购形式：本公司首要选用集收集购与集采分购相结合的形式。关于出产过程中需求量较大、通用性较强的首要资料和零部件（如钢材、生铁、轮胎、轴承等）施行集采、集购，充分发挥集采的规模化优势；而关于部属各运营单位差异化的原资料和零部件则依据需要集采分购。

　　出产形式：本公司首要以批量出产的流水线式进行出产作业，包含大批量通用型产品和用户定制产品出产。本公司农业机械产品首要依据商场预测、商场出售状况、经销商、用户反应的需求信息，结合本公司产品出售的季节性特色合理安排出产方案并安排出产。本公司动力机械产品首要与配套主机厂商签定年度供货合同，并依据其需求方案和详细订单安排安排出产。

　　出售形式：本公司农机产品在国内商场首要经过经销商进行出售，选用现款现货和一般信誉出售方针。对协作期限长、资信状况好的经销商，公司会给予必定信誉额度，并依据信誉状况每年进行点评调整。现在，公司国内出售网络覆盖我国内地悉数31个省、自治区、直辖市。国际商场依据事务拓宽进展逐渐树立和完善出售服务网络，现在海外出售商场首要有亚洲区、俄语区、中东欧区、非洲区及“一带一路”沿线国家和地区，海外出售首要经过政府收购项目出售和当地经销商出售。

　　公司依据《企业管帐准则第22号—金融东西承认和计量》规矩，结合公司按要求终究应完成退出金融类企业股权的状况，将部属子公司柴油机公司持有的华夏银行股权调整为以公允价值计量且其改动计入当期损益的金融财物，由其他权益东西出资重分类为买卖性金融财物，并对公司2022年三季度陈说中的兼并利润表进行追溯调整。

　　详细内容详见公司于2023年3月22日在上海证券买卖所网站宣布的《关于管帐过失更正的公告》。

　　4.1 陈说期末及年报宣布前一个月末的一般股股东总数、表决权康复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东状况

　　注2：香港中心结算有限公司持有的人民币一般股乃代表境外出资者经过沪股通买卖持有的公司人民币一般股。

　　1 公司应当依据重要性准则，宣布陈说期内公司运营状况的严重改动，以及陈说期内产生的对公司运营状况有严重影响和估计未来会有严重影响的事项。

　　2 公司年度陈说宣布后存在退市危险警示或停止上市景象的，应当宣布导致退市危险警示或停止上市景象的原因。

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。

　　榜首拖拉机股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次会议审议经过了《公司关于计提2022年财物减值预备的方案》，现将本次计提财物减值预备的详细状况公告如下：

　　依据《企业管帐准则》及公司管帐方针的规矩，公司本着慎重性准则，对截止2022年12月31日公司及部属子公司相关财物进行了减值测验，并依据减值测验效果计提财物减值预备和信誉减值预备算计13,184万元。

　　2022年，公司计提财物减值预备导致公司兼并报表减值丢失添加13,184万元，兼并报表利润总额削减13,184万元。

　　公司本次计提财物减值预备契合《企业管帐准则》和公司相关管帐方针的规矩，客观、公允反映了公司2022年度财物和财政状况，赞同本次计提财物减值预备13,184万元。

　　公司本次计提财物减值预备契合《企业管帐准则》和公司相关管帐方针规矩，也契合公司实践状况。本次计提财物减值预备实行了相应决策程序，可以客观反映公司财物状况和运营效果，不存在危害本公司及股东利益的景象。赞同公司本次计提财物减值预备。

　　公司本次计提财物减值预备契合《企业管帐准则》和公司相关管帐方针，反映了公司相关财物的实践状况，决策程序合法合规，赞同公司计提财物减值预备。

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。

　　经我国证券监督办理委员会证监答应[2020]3379号文《关于核准榜首拖拉机股份有限公司非揭露发行股票的批复》核准，榜首拖拉机股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、“一拖股份”）非揭露发行人民币一般股（A股）137,795,275股，每股面值人民币1元，每股发行价人民币5.08元，征集资金总额人民币699,999,997.00元。扣除发行费用人民币5,821,352.33元，实践征集资金净额为人民币694,178,644.67元。本次A股发行征集资金现已亚太（集团）管帐师事务所（特别一般合伙）出具的亚会验字[2021]01210002号验资陈说予以验证。

　　截止2022年12月31日，本公司非揭露发行的征集资金694,178,644.67元现已悉数用于弥补流动资金。

　　为标准公司征集资金的运用与办理，维护出资者的合法权益，依据《上市公司监管指引第2号—上市公司征集资金办理和运用的监管要求》《上海证券买卖所上市公司征集资金办理办法（2013年修订）》及公司《征集资金运用办理准则》等有关文件的规矩，公司在我国光大银行洛阳西苑路支行开设非揭露发行征集资金专项账户，并与中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）、我国光大银行股份有限公司郑州分行签定了《征集资金三方监管协议》（详见公司于2021年1月28日在上海证券买卖所网站发布的《榜首拖拉机股份有限公司关于签定非揭露发行A股股票征集资金三方监管协议的公告》），对征集资金的运用施行严厉的批阅手续，以确保专款专用。到2022年12月31日止，征集资金的存储状况列示如下：

　　截止2022年12月31日，本公司非揭露发行的征集资金694,178,644.67元现已悉数用于弥补流动资金。详见公司于2021年3月23日在上海证券买卖所网站宣布的《一拖股份关于非揭露发行征集资金专用账户销户的公告》。

　　本公司已宣布的关于征集资金运用相关信息及时、实在、精确、完好，征集资金的运用和办理不存在违规状况。

　　信永中和管帐师事务所（特别一般合伙）对公司2022年度征集资金专项陈说出具了XYZH/2023BJAA3F0461号鉴证陈说，以为：一拖股份公司上述征集资金年度寄存与运用状况专项陈说现已依照我国证券监督办理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司征集资金办理和运用的监管要求》（[2022]15号）和上海证券买卖所公布的《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第1号—标准运作》及相关格局指引的规矩编制，在所有严重方面照实反映了一拖股份公司2022年度征集资金的实践寄存与运用状况。

　　保荐安排中信证券对公司2022年度征集资金寄存与实践运用状况出具了专项核对陈说，以为：一拖股份2022年度已按方案运用结束征集资金并刊出征集资金专户，相关程序契合《上海证券买卖所股票上市规矩》、《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第11号——继续督导》、《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金办理和运用的监管要求》等法令法规和标准性文件的相关规矩，保荐安排对一拖股份2022年度征集资金运用的事项无异议。

　　经我国证券监督办理委员会《关于核准榜首拖拉机股份有限公司非揭露发行股票的批复》（证监答应〔2020〕3379号）核准，并经上海证券买卖所（以下简称“上交所”）赞同，榜首拖拉机股份有限公司（以下简称“一拖股份”、“公司”）非揭露发行人民币A股股票137,795,275股，每股发行价人民币5.08元，征集资金总额为699,999,997元，扣除发行费用人民币5,821,352.33（不含税）元，征集资金净额为694,178,644.67元。上述资金于2021年1月25日悉数到位，经亚太（集团）管帐师事务所（特别一般合伙）验证，并出具《验资陈说》（亚会验字（2021）第01210002号）。

　　中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐安排”）作为一拖股份本次非揭露发行A股股票并上市的保荐安排，依据《证券发行上市保荐事务办理办法》等有关法令法规和标准性文件的要求，对一拖股份实行尽职引荐及继续督导职责，继续督导期至2022年12月31日止。保荐安排对一拖股份本次非揭露发行A股股票并上市所做的首要保荐作业如下：

　　1、依照法令、行政法规和我国证监会的规矩，对公司及首要股东进行尽职查询，安排编制请求文件并出具引荐文件；提交引荐文件后，自动合作我国证监会的审理，安排公司及其它中介安排对我国证监会的定见进行答复，依照我国证监会的要求对触及本次证券发行上市的相关事项进行尽职查询或许核对，并与我国证监会进行专业交流；依照证券买卖所上市规矩的要求向证券买卖所提交引荐股票上市所要求的相关文件，并报我国证监会存案；

　　2、督导公司完善法人办理结构，有用实行并完善避免控股股东、实践操控人、其他相关方违规占用公司资源的准则；有用实行并完善避免董事、监事、高档办理人员利用职务之便危害公司利益的内操控度；

　　3、督导公司有用实行并完善确保相关买卖公允性和合规性的准则，督导公司严厉依照有关法令法规和公司相关买卖办理办法对相关买卖进行操作和办理，实行有关相关买卖的内部批阅程序、信息宣布准则以及相关买卖定价机制，并对公司的相关买卖宣布核对定见；

　　4、继续重视公司征集资金的专户存储和运用等事项，对公司征集资金存储和运用状况宣布核对定见；

　　5、继续重视公司运营环境、事务状况及财政状况，包含作业发展前景、国家产业方针的改动、主营事务及运营形式的改动及运营成绩的稳定性等；

　　尽职引荐阶段，公司可以活跃合作保荐安排展开尽职查询与本次发行及上市引荐作业，可以及时向保荐安排、管帐师及律师供给本次发行所需的文件、资料及相关信息，并确保所供给文件、资料、信息的实在性、精确性和完好性，确保不存在虚伪记载、误导性的陈说或严重遗失；为保荐安排本次发行及上市引荐作业供给了必要的设备、现场及其他便当条件，并装备满意的作业人员。

　　继续督导阶段，公司可以活跃合作保荐安排的继续督导作业，可以依据有关法令法规的要求标准运作，及时、精确地进行信息宣布，事先向保荐安排递送部分揭露宣布文件，供保荐安排审理；可以活跃合作保荐安排现场检查作业，安排保荐安排与有关部门及公司领导访谈，及时向保荐安排供给公司办理、内部操控、信息宣布、征集资金、相关买卖等文件；为保荐安排实行继续督导职责供给了必要的条件和便当。

　　在尽职引荐、继续督导期间，一拖股份延聘的证券服务安排均可以勤勉、尽职的实行各自相应的作业职责，依据有关法令法规的规矩及时出具相关陈说，供给专业、独立的定见和主张，并可以活跃合作保荐安排展开和谐与核对作业。

　　保荐安排对公司继续督导期间信息宣布文件进行了事前或过后审理，对信息宣布文件的内容及格局、实行的相关程序进行了核对，公司已依照监管部门的相关规矩进行信息宣布，依法揭露对外发布各类公告，确保各项严重信息宣布及时、精确、实在、完好，不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　本次发行征集资金到位后，公司、保荐安排与征集资金寄存银行及时签定了征集资金三方监管协议。公司已依据相关法令法规拟定了征集资金办理准则，对征集资金的办理和运用契合《上海证券买卖所股票上市规矩》《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金办理和运用的监管要求》等相关法令法规的规矩，不存在违法违规景象。公司对征集资金进行了专户存储和专项运用，不存在变相改动征集资金用处和危害股东利益的状况，不存在违规运用征集资金的景象。到2022年12月31日，公司非揭露发行股票的征集资金已悉数运用结束。

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。

　　榜首拖拉机股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会于2023年3月29日在河南省洛阳市建设路154号公司运营地举行第十次会议（以下简称“本次会议”），本次会议应到会董事7名，实践到会董事7名（含托付到会1名），董事长刘继国先生主持会议，本次会议举行契合有关法令法规和公司《规章》的规矩。公司监事及部分高档办理人员列席本次会议。经与会董事仔细审议方案，构成以下抉择：

　　赞同公司依照管帐准则及公司管帐方针，计提各类财物减值预备算计13,184万元，其间财物减值预备4,363万元，信誉减值预备8,821万元。

　　有关概况见公司于本公告同日在上海证券买卖所网站刊发的《关于计提财物减值预备的公告》。

　　主张以公司现有总股本1,123,645,275股为基数向整体股东分配2022年度现金股利，拟分配现金股利人民币0.2257元/股（含税），算计分配股利人民币25,360.67万元。

　　有关概况见公司于本公告同日在上海证券买卖所网站刊发的《关于2022年度利润分配预案的公告》。

　　赞同公司2022年年度陈说及摘要、公司2022年度成绩公告，并授权公司董事会秘书依据公司上市地《上市规矩》的规矩和要求进行信息宣布。

　　有关概况见公司于本公告同日在上海证券买卖所网站刊发的《2022年度环境、社会及管治陈说》。

　　有关概况见公司于本公告同日在上海证券买卖所网站刊发的《2022年度内部操控点评陈说》。

　　八、审议经过《关于承认公司2022年度审计安排酬金及续聘公司2023年度财政、内控审计安排的方案》

　　赞同向大华管帐师事务所（特别一般合伙）付出2022年度中期审理费人民币50万元整；赞同向信永中和管帐师事务所（特别一般合伙）（以下简称“信永中和”）付出2022年度财政陈说审计费为人民币220万元整，内控审计费用为人民币35万元整。

　　赞同提请公司股东大会赞同续聘信永中和担任公司2023年度财政审计及内控审计安排，聘期自公司2022年度股东周年大会赞同之日起至2023年度股东周年大会举行日止，并授权董事会承认审计费用。

　　公司聘任2023年度财政审计及内控审计安排事项需要公司2022年度股东周年大会审议赞同。

　　有关概况见公司于本公告同日在上海证券买卖所网站刊发的《关于续聘审计安排的公告》。

　　九、审议经过《关于公司2022年年度征集资金寄存与实践运用状况的专项陈说的方案》

　　有关概况见公司于本公告同日在上海证券买卖所网站刊发的《2022年年度征集资金寄存与实践运用状况的专项陈说》。

　　董事会抉择招集公司2022年度股东周年大会，授权董事长在契合公司《规章》规矩的状况下，酌情抉择上述会议的举行时刻、地址、议程等事项。

　　本公司监事会及整体监事确保本公告内容不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。

　　月29 日在河南省洛阳市建设路154 号举行第六次会议（以下简称“本次会议”），

　　本次会议应到会监事5 名，实践到会监事5 名。本次会议举行契合有关法令法规和公司《规章》的规矩。本次会议构成以下抉择：

　　监事会以为：公司本次计提财物减值预备契合《企业管帐准则》和公司相关管帐方针，反映了公司相关财物的实践状况，决策程序合法合规，赞同公司计提财物减值预备。

　　有关概况见公司于本公告同日在上海证券买卖所网站刊发的《关于计提财物减值预备的公告》。

　　监事会以为：公司2022年度利润分配的预案契合公司《规章》的规矩和监管安排的相关指引要求，赞同公司2022年度利润分配预案并赞同提交公司2022年度股东周年大会批阅。

　　有关概况见公司于本公告同日在上海证券买卖所网站刊发的《关于2022年度利润分配预案的公告》。

　　监事会以为：公司2022年年度陈说的编制和审理程序契合法令、法规、公司《规章》和公司内部办理准则的规矩；陈说实在、精确、完好地反映了公司的2022年度运营效果和财政状况。监事会未发现参加2022年度陈说编制和审议的人员有违背保密规矩的行为。

　　详见公司于本公告同日在上海证券买卖所网站刊发的《2022 年度环境、社会及管治陈说》。

　　监事会以为：公司2022年度内部操控点评陈说照实客观地反映了公司内部操控准则的树立和施行状况，对陈说内容无异议。

　　详见公司于本公告同日在上海证券买卖所网站刊发的《2022年度内部操控点评陈说》。

　　七、审议经过《关于公司2022年年度征集资金寄存与实践运用状况的专项陈说的方案》

　　详见公司于本公告同日在上海证券买卖所网站刊发的《2022年年度征集资金寄存与实践运用状况的专项陈说》。

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。

　　● 本次利润分配以施行权益分配股权挂号日挂号的总股本为准，详细日期将在权益分配施行公告中清晰。

　　经信永中和管帐师事务所（特别一般合伙）审计，榜首拖拉机股份有限公司（以下简称“公司”）2022年归属于母公司所有者的净利润为人民币68,105.10万元，母公司累计未分配利润为人民币167,595.56万元，母公司当年完成的可供分配利润84,543.94万元。经董事会抉择，主张公司以现有总股本1,123,645,275股为基数向整体股东分配现金股利人民币0.2257元/股（含税），算计拟分配现金股利人民币25,360.67万元，占公司2022年归属于母公司所有者净利润的37%。

　　如在本公告宣布之日起至施行权益分配股权挂号日期间，公司总股本产生改动的，公司将保持每股分配金额不变，相应调整分配总额。如后续总股本产生改动，公司将另行公告详细调整状况。

　　公司第于2023年3月29日举行第九届董事会第十次会议审议经过《关于公司2022年度利润分配的预案》。

　　公司2022年度现金股利分配预案归纳考虑了公司的实践运营状况和继续发展需要，以及对出资者合理报答等要素，契合监管部门和本公司现金分红方针的规矩，赞同该分配预案并赞同提请公司2022年度股东周年大会审议赞同。

　　公司2022年度利润分配预案契合公司《规章》规矩和监管安排相关指引要求，赞同公司2022年度利润分配预案并赞同提交公司2022年度股东周年大会批阅。

　　公司拟定的利润分配预案需要提交公司2022年度股东周年大会审议赞同后方可施行，存在必定的不承认性。敬请广阔出资者留意出资危险。

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。

　　● 拟聘任的管帐师事务所称号：信永中和管帐师事务所（特别一般合伙）（以下简称“信永中和”）

　　到 2022年12月31日注册管帐师人数：1,495人，其间：签署过证券服务事务审计陈说的注册管帐师人数超越660人。

　　信永中和触及的首要作业包含制作业，信息传输、软件和信息技能服务业，电力、热力、燃气及水出产和供给业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业等。

　　信永中和已购买作业稳妥契合相关规矩并包括因供给审计服务而依法所应承当的民事补偿职责，2022年度所投的作业稳妥，累计补偿限额7亿元。

　　信永中和管帐师事务所截止2022年12月31日的近三年因执业行为遭到刑事处分0次、行政处分1次、监督办理办法11次、自律监管办法1次和纪律处分0次。30名从业人员近三年因执业行为遭到行政处分4人次、监督办理办法23人次、自律监管办法5人次和纪律处分0人次。

　　拟签字项目合伙人：马传军先生，2001年取得我国注册管帐师资质，2007年开端从事上市公司审计，2022年开端为本公司供给审计服务，近三年签署的上市公司超越5家。

　　拟担任独立复核合伙人：何勇先生，1995年取得我国注册管帐师资质，1995年开端从事上市公司审计，2023年开端为本公司供给审计服务，近三年签署和复核的上市公司超越10家。

　　拟签字注册管帐师：马静女士，2020年取得我国注册管帐师资质，2017年开端从事上市公司审计，2022年开端为本公司供给审计服务，近三年签署上市公司3家。

　　项目合伙人、签字注册管帐师、项目质量操控复核人近三年无执业行为遭到刑事处分，遭到证监会及其派出安排、作业主管部门的行政处分、监督办理办法，无遭到证券买卖场所、作业协会等自律安排的自律监管办法、纪律处分等状况。

　　信永中和管帐师事务所及项目合伙人、签字注册管帐师、项目质量操控复核人等从业人员不存在违背《我国注册管帐师作业道德守则》对独立性要求的景象。

　　公司向信永中和付出2022年年度财政审计费220万元、内控审计费35万元。审计收费定价准则依照信永中和供给审计服务所需的专业技能、作业性质、承当的作业量、所需作业人、日数等要素定价。

　　（一）公司于2023年3月26日以现场结合通讯方法举行第九届董事会审理委员会2023年第四次会议，对信永中和专业担任才能、出资者维护才能、独立性和诚信状况等状况进行了检查，以为信永中和具有为上市公司供给审计作业的经历和才能，在担任公司2022年度财政、内控审计安排过程中较好地实行了外部审计安排的职责与职责；赞同提请公司董事会、股东大会审议赞同续聘信永中和担任公司2023年度财政及内控审计安排，并主张公司股东大会授权董事会承认2023年度财政审计及内控审计费用。

　　（二）公司独立董事就续聘信永中和进行了事前认可并宣布独立定见，以为公司董事会审议续聘管帐师事务所表决程序契合有关法令、法规和《公司章

　　程》的规矩，信永中和具有为上市公司供给审计服务的经历和才能，为公司供给审计服务期间，认实在行职责，独立、客观、公正地完成了审计作业，可以满意公司相关事务的作业要求，本次续聘管帐师事务所不存在危害公司及股东利益的景象。赞同续聘信永中和为本公司财政及内控审计安排，并提请股东大会审议。

　　（三）公司于2023年3月29日在公司运营地举行第九届董事会第十次会议，以7票赞同，0票放弃，0票对立共同经过《关于承认公司2022年审计安排酬金及续聘公司2023年度财政、内控审计安排的方案》。

　　（四）本次续聘审计安排事项需要提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议经过之日起收效。